董事会构成 - 董事会由9名董事组成，3名为独立董事，1名为职工董事[9] 独立董事要求 - 独立董事中至少1名为会计专业人士，需满足特定条件且有5年以上全职工作经验[9] 交易审批规则 - 公司“财务资助”交易需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事审议通过[14] - 为关联方提供担保需全体非关联董事过半数且出席会议非关联董事三分之二以上同意并提交股东会审议[14] - 交易涉及资产总额等多项指标满足一定条件，股东会授权董事会审议批准[15][16] - 公司与关联法人交易金额等满足条件应经董事会审议后披露[17] 关联交易授权 - 董事会授权总经理审批特定金额关联交易[19] 会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各召开1次定期会议[21] - 特定情形下应召开临时会议，董事长10日内召集并主持[22][23] - 定期和临时会议分别提前10日和5日送达书面通知[24] - 定期会议变更需在原定日前3日发书面变更通知[25] 会议出席与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，1名董事不得超2名委托[27][28] - 临时会议可视频、电话等方式召开[29] - 需独立董事事前认可的提案指定1人宣读书面意见[30] - 董事会决议须全体董事过半数通过，担保需出席会议2/3以上董事同意[34] - 董事回避表决有相关规定[34] 提案审议与记录 - 提案未通过且条件未变，1个月内不再审议相同提案[35] - 1/2以上与会董事可要求暂缓表决，提议董事提再次审议条件[35] - 董事会会议记录和档案保存期限不少于10年[37][39] 规则生效 - 议事规则自2025年第三次临时股东会审议通过之日起生效施行[40]