会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知全体董事[4] - 特定情形下董事会应召开临时会议[6][7] 会议变更 - 定期会议变更需在原定会议召开日前3日发书面通知[14] - 临时会议变更需事先取得全体与会董事认可[14] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行[15] - 一名董事接受委托不得超两名董事[17] 会议表决 - 一人一票，计名和书面等方式表决[22] - 现场会议主持人当场宣布表决结果[23] - 决议须超全体董事半数赞成，特定事项需更高比例[25] 回避与再审议 - 特定情形董事需回避表决[26] - 提案未通过短期内不应再审议[30] 暂缓表决 - 部分董事认为提案有问题可暂缓表决[31] 会议记录 - 记录含多方面内容，相关人员签名确认[33] - 董事签字确认，有异议可书面说明[36] 决议公告 - 由董事会秘书按规则办理，公告前保密[37] 决议落实 - 董事长督促落实并检查通报[38] 档案保存 - 会议档案保存十年[39] 规则说明 - 规则含数字界定，制订、批准、解释有规定[40]