提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，经董事会选举产生[4] 提名委员会运作 - 不符合规定时，董事会60日内补选[4] - 提前三天通知开会，紧急情况不受限[12] - 三分之二以上委员出席方可举行会议[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] - 表决方式为举手表决，临时会议可通讯表决[14] 提名委员会职责 - 负责拟定董事、高管选择标准和程序[7] - 对董事、高管人选及资格遴选、审核并提建议[7] 会议记录保存 - 会议记录由董事会办公室保存，档案不少于十年[12]