股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2025-081 广东翔鹭钨业股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 7 日（星期五） 7、出席对象： （1）截至 2025 年 11 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席股东会现场会议的股东可 授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件一），或在网 络投票时间内参加网络投票。 （2）公司董事、高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规 ...