无锡派克新材料科技股份有限公司 内部审计制度 （经2025年10月29日第四届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共 和国审计法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律、法规、规章的规定及《无锡派克 新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司规章制度的 规定，并结合公司实际情况，制定本内部审计制度（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控制和 风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展 的一种评价活动。 内部审计的目的是建立公司内部的独立的评价职能，该职能目的是检查和评价 公司内部组织的经济活动。 内部审计的目标是帮助公司的各部门有效地履行各自的职责。内部审计为各部 门提供了与各项工作有关的分析、评价、建议、忠告和信息。 内部审计目标包括以合理的成本促进有效的控制。 第三条 内审部的宗旨是：通过开 ...