山东步长制药股份有限公司 董事会秘书工作细则 山东步长制药股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进山东步长制药股份有限公司（以下简称公司）的规范化运作， 规范董事会秘书的选任、履职和培训工作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对 董事会秘书工作的指导，现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市 规则》）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东步长制药 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并结合公司的实际情况，制订 本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，董事会秘书是公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称上交所）之间的指 定联络人，应当忠实、勤勉地履行职责。 第四条 公司设立董事会办公室，由董事会秘书担任负责人。董事、总裁及 公司内部有关部门应支持并配合董事会秘书依法履行职责，在机构设置、工作人 员配置以及经费等方面予以必要的保证。公司各有关部门要积极 ...