证券简称：羚锐制药 证券代码：600285 公告编号：2025-032 号 河南羚锐制药股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南羚锐制药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十七次会 议于 2025 年 10 月 22 日以通讯方式发出通知,并于 2025 年 10 月 28 日以通讯方 式召开。会议应到董事 9 名,实到 9 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》和《河南羚锐制药股份有限公司章程》的规定。与会董事就会议议案 进行了审议、表决，形成了如下决议： 一、审议通过《2025 年第三季度报告》 本议案在提交公司董事会审议前已经公司第九届董事会审计委员会第十一 次会议审议通过。 内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司同日披露的 《羚锐制药 2025 年第三季度报告》。 表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权 二、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 表决结果： 9 票赞成， 0 ...