中际联合（北京）科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十五次会议于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会 议通知于 2025 年 10 月 23 日以通讯方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名，本次会议由董事长刘志欣先生主持，公司高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2025-070 公司根据募投项目实施的具体情况，使用自有资金支付募投项目部分款项并 以募集资金等额置换。 1 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司总结了主要财务数据、股东 信息等情况，编制了公司 ...