证券代码：603382 证券简称：海阳科技 公告编号：2025-025 海阳科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案已经公司 2025 年第六次董事会审计委员会会议审议通过。 2、审议通过《关于董事会战略委员会更名为董事会战略与 ESG 委员会的议 案》 为提升公司环境、社会与公司治理(ESG)管理水平，董事会同意将"董事会 战略委员会"更名为"董事会战略与 ESG 委员会"，在原有职责的基础上增加 ESG 相关职责。本次调整仅对董事会战略委员会名称和职责进行调整，其组成及 成员不作调整。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 海阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 10 月 29 日在公司会 议室召开第二届董事会第十八次会议。本次会议的会议通知已于 2025 年 ...