本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十四次 会议的通知于 2025 年 10 月 22 日发出，会议于 2025 年 10 月 29 日 13 时以通讯 方式召开，应参会董事 8 人，实参会董事 8 人，会议由董事长赵涛先生主持。会 议出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《山 东步长制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，合法有 效。 经与会董事研究，会议审议通过了如下议案： 1、《关于公司取消监事会、调整董事会人数的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指 引》（以下简称"《章程指引》"）《中国证监会关于新<公司法>配套制度规则实施 相关过渡期安排》相关规定，现根据公司实际情况，公司拟取消监事会并对董事 会人数进行调整。 证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2025-200 山东步长制药股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告 具体内容详见 ...