证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2025-082 宁波三星医疗电气股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 17 日 以电话、传真、邮件等方式发出召开第六届董事会第二十六次会议的通知，会议 于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董 事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长沈国英女士主持，公司高级管理人员列席 了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《宁波三星医疗电 气股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。经与会董事认真 审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下： 一、审议通过了关于 2025 年第三季度报告的议案 详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗 2025 年第三季度报告》。 宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会 二〇二五年十月三十日 表决结果：9 票 ...