股票代码： 600889 股票简称：南京化纤 编号：2025-054 南京化纤股份有限公司 第十一届董事会第二十三次会议决议公告 （二）召开本次董事会议的通知及会议材料于 2025 年 10 月 23 日以电子文 档方式送达。 （三）本次董事会于 2025 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。 （四）本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。 二、董事会会议审议情况 （一）《公司 2025 年三季度报告》； 根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—业务办理：第六号定期报告》等有关 规定，公司编制了 2025 年三季度报告。 具体内容详见与本公告同日披露的《600889_南京化纤_2025 年_三季度报 告》。 该议案已经公司第十一届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意 提交董事会审议。 表决结果：同意 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票，该项议案获得通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一 ...