证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2025-045 金花企业（集团）股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十 三次会议通知于 2025 年 10 月 24 以电子邮件及微信方式发出，会议于 2025 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开，应参与表决董事 7 人，实际表决人数 7 人，符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经讨论表决，会议通过如下决议。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 具体内容详见公司同日在上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《金花企业（集团）股份有限公司 2025 年第三季度报告》。 本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。 （二）通过《关于回购股份集中竞价减持计划的议案》 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 ...