股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为11月18日14:00[2] - 网络投票时间为11月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[2] - 股权登记日为2025年11月13日[2] - 股东登记时间为2025年11月17日上午9:00 - 11:30，下午13:30 - 16:00[6] 股东大会地点 - 会议地点为北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心[3] - 股东登记地点为北京市朝阳区容达路7号中国电科太极信息产业园A座13层投资与证券管理部[6] 提案相关 - 提案1、2、3为特别决议议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上表决通过；其他议案为普通决议议案，须由出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过[5] - 提案12.00应选非独立董事5人，提案13.00应选独立董事3人[4] - 总议案为除累积投票提案外的所有提案[20] - 非累积投票提案包含《关于修订<公司章程>的议案》等11项议案[20] - 累积投票提案中，非独立董事候选人有5位，独立董事候选人有3位[20] 投票相关 - 网络投票代码为362368，投票简称为太极投票[12] - 深交所交易系统投票时间为2025年11月18日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年11月18日9:15—15:00[17] - 股东通过互联网投票需按规定办理身份认证，获取“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[17] 其他 - 公告发布时间为2025年10月29日[10] - 第六届董事会第二十二次会议决议为备查文件[9] - 选举非独立董事应选人数为5位，股东选举票数=有表决权股份总数×5[13] - 选举独立董事应选人数为3位，股东选举票数=有表决权股份总数×3[13] - 授权委托他人出席公司2025年第一次临时股东大会[19] - 对于累积投票制提案，需在“选举票数”项下填报投给候选人的选举票数[21]