内部控制制度修订 - 公司内部控制制度于2025年10月修订[1] 内部控制目标与原则 - 内部控制目标包括合规、提效、保财、保真、促战略[3] - 内部控制遵循全面、重要、制衡、适应、成本效益原则[4][5] 内部控制要素与范围 - 内部控制要素含内部环境、风险评估等五项[8] - 内部控制涵盖经营各环节及相关管理制度[10] 子公司与关联交易控制 - 重点加强对控股子公司管理控制及重要活动控制[11] - 关联交易内部控制遵循诚实信用等原则[18] - 金额超3000万且占净资产绝对值5%以上关联交易应聘请中介审计评估并提交股东会审议[20] 募集资金监督 - 内部审计部门跟踪监督募集资金使用情况并每季度向董事会报告[28] - 董事会每半年度全面核查募投项目进展并出具专项报告[29] 内控检查与披露 - 公司应对内控制度落实情况进行定期和不定期检查[39] - 董事会应披露年度内控自我评估报告及会计师核实评价意见[62] 资料保存与生效 - 内部审计部门资料保存不少于十年[65] - 本制度自董事会审议通过之日起生效[44]