贵州益佰制药股份有限公司 内部控制制度 (2025 年 10 月修订) 第一章 总则 第一条 为建立健全和有效实施内部控制制度，提高贵州益佰制药股份有限 公司（以下简称"公司"）风险管理水平，保护投资者的合法权益，依据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业内部控制基本规范》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规和《贵州益佰制药股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司内部控制的目标 （一）合理保证公司经营管理遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营效益和效率，提升公司质量，增加对公司股东的回报； （三）合理保证公司财产的安全、完整； （四）合理保证公司财务报告及相关信息的真实完整，信息披露的真实、准 确、完整和公平； （五）促进公司实现发展战略。 第三条 公司董事会对公司内部控制的建立健全和有效执行负责，审计委员 会对董事会建立与实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的 日常运行。 第四条 内部控制应当遵循的原则： （一）全面 ...