战略委员会构成 - 由3名董事组成，至少含1名独立董事[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] - 设主任委员一名，由公司董事长担任[8] 会议规则 - 定期会议每年至少召开一次，2名以上委员提议等应开临时会议[12] - 提前3日书面通知（特殊情况除外）[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[16] 关联议题处理 - 关联委员回避，过半数无关联委员出席可举行，决议须无关联委员过半数通过[20] - 出席无关联委员不足总数二分之一时提交董事会审议[20] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[23] - 工作细则自董事会决议通过实施，修改亦同[26] - 工作细则解释权归董事会[29]