董事会构成 - 董事会由6至10名董事组成，独立董事不少于三分之一，有1名职工代表董事[5] - 设董事长1人、可设副董事长1至2人，由全体董事过半数选举产生[5] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数二分之一[5] 会议召开 - 定期董事会会议每年至少召开2次[17] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[17] - 定期会议提前10日通知，临时会议提前5日通知[19] - 定期会议变更事项提前3日发书面通知[23] - 会议可现场、电话、视频等方式召开，临时会议可书面传签[27] 提案与表决 - 单独或合计持股10%以上股东可提提案[19] - 董事会决议须全体董事过半数通过[31] - 审议担保事项需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[32] - 无关联董事过半数出席可举行会议，决议经无关联董事过半数通过[34] - 提案未通过，1个月内无重大变化不再审议[36] - 特定情况会议应暂缓表决[36] - 董事中途退席未表决视为弃权[39] - 特定董事无表决权[39] 其他规定 - 董事出席率不低于80%[28] - 书面传签表决结果2个工作日内统计通报[40] - 会议档案保存不少于10年[43] - 会议记录5个工作日内整理好[44] - 决议公告按规定办理[46] - 议事规则经股东会审议通过生效及修改[49] - 需修订时董事会提意见报股东会批准[50] - 高管列席无表决权[40] - 董事对决议担责，异议记录者可免责[40] - 董事签字确认会议和决议记录，可书面说明不同意见[42] - 秘书定期报告决议执行情况并传达意见[46]