委员会人员构成 - 战略委员会成员由3至7名董事组成，至少含1名独立董事[4] - 提名委员会成员由3至7名董事组成，独立董事应占1/2以上[18] - 审计委员会由3至7名董事组成，独立董事应占1/2以上，至少有一名专业会计人士[34] - 薪酬与考核委员会成员由3 - 7名董事组成，独立董事占1/2以上[51] 委员会选举与任期 - 提名委员会委员由董事长或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[18] - 审计委员会成员由董事长或全体董事的三分之一提名，董事会以全体董事过半数选举产生[34] - 战略委员会和提名委员会任期均与董事会任期一致，委员任期届满连选可连任[4][18] 委员会会议规则 - 战略委员会会议需提前7日通知全体委员，特殊情况除外[11] - 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行[11] - 战略委员会会议做出的决议，须经全体委员过半数通过[11] - 提名委员会会议需提前七日通知全体委员，特殊情况不受限[26] - 提名委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[26] - 审计委员会每季度至少召开一次定期会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议[42] - 审计委员会会议需提前七天通知全体委员，特殊情况不受限[42] - 审计委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议经成员过半数通过[42] - 薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议，需提前七天通知全体委员[60] - 薪酬与考核委员会会议应由2/3以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[60] 委员会其他规定 - 战略委员会会议记录保存期限不少于10年[12] - 提名委员会和审计委员会会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[27][44] - 薪酬与考核委员会会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[62] - 薪酬与考核委员会下设工作组，负责提供经营和考评资料等[51][57] - 薪酬与考核委员会可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司支付[60] 公司薪酬相关 - 公司董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议通过实施，经理人员薪酬分配方案报董事会批准[55] - 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评，结果表决通过后报董事会[58] 规则相关 - 本规则由公司董事会负责解释和修订，与新规定不一致时以新规定为准[29][46] - 本规则经董事会审议通过后生效[29][46] - 本规则由董事会解释和修订，经审议通过后生效[64]