关联交易审议规则 - 公司与关联自然人交易（除担保外）超30万元由董事会审议[3] - 公司与关联法人交易（除担保外）超300万元且占净资产绝对值0.5%以上由董事会审议[3] - 公司与关联人交易（获赠现金和担保除外）超3000万元且占净资产绝对值5%以上经董事会审议后提交股东会[3] - 公司为股东等关联方提供担保的关联交易均提交股东会审议[3] - 公司与关联人日常关联交易协议超三年每三年重新履行审议程序并披露[6] 关联交易其他规定 - 公司应在两交易日内更新关联人名单[1] - 公司按规定披露关联交易协议订立等情况[2] - 公司防止关联人干预经营，关联交易价格不偏离市场标准[2] - 公司不得向控股股东等关联人提供资金[3] - 公司向关联参股公司提供财务资助经相关程序审议并提交股东会[7] - 公司向关联人购买资产满足条件需说明原因等[9] 会议决议规则 - 董事会会议过半数无关联关系董事出席可举行，不足3人提交股东会[10] - 董事会对关联交易决议经全体无关联关系董事过半数通过有效[21] - 股东会对关联交易表决经出席会议非关联股东表决权过半数通过有效，特别决议需三分之二以上[29] 日常关联交易处理 - 已预计全年发生额的日常关联交易超预计额按情况重新预计等[11] - 已预计全年发生额的日常关联交易主要条件变化重新预计并履行程序和披露[12] 豁免与追责 - 公司与关联方四类交易可申请豁免股东会审议，判断是否履行其他程序[13] - 关联人造成公司损失董事会采取措施并追责[14] 制度生效与解释 - 本决策制度经股东会审议通过生效，董事会负责解释[32] - 本制度未尽事宜按法律法规执行[15]