河南羚锐制药股份有限公司 重大信息内部保密制度 第一章 总 则 第一条 为规范河南羚锐制药股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 的重大信息内部保密工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，结合 《河南羚锐制药股份有限章程》（以下简称"《公司章程》"）和本公司的实际 情况，制定本制度。 第二条 董事会是公司重大信息的管理机构。 第三条 董事会秘书为公司重大信息保密工作负责人，具体负责公司重大信 息的监管及信息披露工作。证券部具体负责公司重大信息的登记管理及信息披露 工作。 第三章 内部人员的含义及范围 第十条 本制度所指内部人员是指在可以接触、获取内幕信息的公司内部和 外部相关人员，包括但不限于： （一）可以接触、获取公司重大信息的公司内部相关人员，包括但不限于公 司及控股子公司董事、高级管理人员；公司内部参与重大事项筹划、论证、决策 等环节的人员；由于所任公司职务而知悉内幕信息的财务人员、内部审计人员、 信息披露事务工作人员等，公司从事证券、财务、审计、 ...