战略委员会组成 - 由3名董事组成，至少含1名独立董事[4] - 成员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，由董事会选举产生[5] 会议规则 - 按需召开，提前3天通知成员（特殊情况除外）[9] - 至少2名成员出席方可举行，决议全体成员过半数通过[9] 成员管理 - 连续2次未出席且未委托代表出席，建议撤换[9] 会议后续 - 记录由董事会秘书保存，期限不少于10年[11] - 通过议案及结果书面报董事会[11] 实施细则 - 实施细则由董事会制定，审议通过后生效[13]