董事会构成 - 董事会由十一名董事组成，含1名职工代表董事和4名独立董事[4] - 董事任期三年，届满连选可连任[5] 董事长相关 - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生和罢免[8] - 董事长不能履职时，由过半数董事推举一人召集主持会议[28] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日通知董事[19] - 特定情况应召开临时会议，董事长十日内召集主持[23][24][25] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议全体董事过半数通过[30] 专门委员会 - 公司设审计等三个专门委员会[10] - 审计、提名与薪酬考核委员会中独立董事占2人并任召集人[11] 关联交易审议 - 关联董事不得表决，无关联董事过半数出席且决议通过[33] - 无关联董事不足三人提交股东会审议[33] 其他 - 董事会会议档案保存十年[35] - 规则自股东会审议通过之日起施行[38]