独立董事会议召开 - 公司至少每半年召开一次独立董事专门会议，会前三天通知并提供资料[3] - 过半数独立董事可提议召开临时会议[3] 会议举行与主持 - 过半数独立董事出席方可举行会议[4] - 由过半数独立董事推举一人召集和主持[4] 决策与审议 - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[5] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意[5] 会议记录 - 会议应记录讨论事项相关情况，独立董事发表意见载入记录[7][8] - 会议记录至少保存十年[9] 制度执行 - 本制度自董事会决议通过之日起执行，解释权归董事会[10][11]