提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事不少于二名[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，董事会选举[5] 任期与职权 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[5] - 人数低于规定三分之二时，暂停职权，董事会指定新人选[5] 会议规则 - 常规会议提前3日通知，临时会议提前24小时书面通知[12][13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[14] - 一人一票，最多接受一人委托[14] 履职相关 - 独立董事可提请讨论重大事项[14] - 会议记录等保存十年以上[19] - 有利害关系需披露回避，董事会可要求重决[21][24] - 闭会可跟踪工作，部门配合提供资料[23] - 有权查阅资料，可质询董事高管[23][24] - 评估上一年度工作[24] - 对未公开信息保密[24] 规程实施 - 自董事会决议通过实施，董事会负责解释[26]