战略决策委员会 - 成员由5 - 7名董事组成[3] - 会议提前3天通知全体委员，需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数同意[7] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[7] - 可聘请中介机构提供专业意见，费用公司支付[12] 提名委员会 - 成员由3名董事组成，2名为独立董事，主任委员由独立董事担任[14] - 负责拟定董事、高管选择标准和程序，进行遴选、审核[13] - 股东提董事候选人，先经其资格审查[19] - 提案提交董事会审议，控股股东应尊重建议[16] - 会议提前三天通知，紧急情况可随时通知，三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[21] 薪酬与考核委员会 - 由3名董事组成，2名为独立董事[29] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[29] - 每年至少召开一次会议，可开临时会议[35] - 会议三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[36] - 对董事和高管考评经述职等报董事会[33] 审计委员会 - 由3名董事组成，2名为独立董事，至少一名为会计专业人士[45] - 由董事长等提名，董事会选举产生[45] - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东，可请求其对违规董事高管诉讼[47] - 事项经全体成员过半数同意提交董事会审议[48] - 每季度至少召开一次会议，可开临时会议[54] - 会议三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[55] - 可聘请中介机构提供专业意见，费用公司支付[56] 工作细则 - 由董事会负责修订和解释，审议通过后生效实施[25][60] - 未尽事宜依国家法律法规和《公司章程》执行，冲突时以后者为准[25][60] - 落款时间为二〇二五年十月[60]