董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工董事[14] - 董事任期3年，可连选连任[6] - 兼任高管的董事不超董事总数1/2[6] - 设职工代表董事1名[6] 交易审批 - 交易资产总额占最近一期经审计总资产10%以上，由董事会审议批准[18] - 成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，由董事会审议[18] - 交易利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元，由董事会审议[18] - 交易标的营收占最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元，由董事会审议[18] - 交易标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元，由董事会审议[18] - 交易标的资产净额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，由董事会审议[18] - 与关联自然人交易金额30万元以上需董事会审议[20] - 与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，经独立董事专门会议和董事会审议[22] 董事长与会议 - 董事长任期3年，可连选连任[22] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[23] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[24] - 临时会议提前五日通知，紧急情况可口头通知[24] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[25] 董事管理 - 董事连续两次未亲自且不委托出席，董事会建议撤换[28] - 1名董事不得接受超2名董事委托[29] 提案与记录 - 提案未获通过，1个月内条件未重大变化不再审议相同提案[35] - 董事会会议可按需全程录音[37] - 会议记录真实准确完整，相关人员签名[38] - 会议记录保存不少于10年[38] - 会议记录含会议日期、出席董事等内容[39] - 董事对记录和决议签字确认，有异议可书面说明[40] 其他 - 董事长督促落实决议并通报执行情况[40] - 会议档案由董事会秘书保存，期限10年以上[41][42] - 规则中“以上”“内”含本数，“超过”不含[43] - 规则由董事会修订解释，经股东会审议通过生效[43]