战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[4] 任期与职权 - 任期与董事会任期一致，可连选连任[5] - 人数低于规定人数三分之二时暂停行使职权[5] 会议规则 - 提前3日通知，紧急临时会提前24小时书面通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议经全体委员过半数通过[13] - 一名委员最多接受一名委员委托[15] 记录与保密 - 会议记录保存期不少于十年[19] - 相关人员有保密义务[21] - 会议文档由证券事务部保存不少于十年[22] 利害关系处理 - 委员有利害关系应披露并回避表决[24] - 不计有利害关系委员审议决议[24] 规程实施 - 自董事会决议通过之日起实施[26] - 未尽事宜按规定执行修订，报董事会审议[26] - 由公司董事会负责解释[26]