董事会秘书聘任 - 原任离职后三个月内聘任新董事会秘书[5] - 空缺超三个月，董事长代行职责并6个月内完成聘任[7] - 有特定情形人士不得担任[6] 董事会秘书职责 - 负责信息披露、投资者关系管理等[9] - 应聘请证券事务代表协助履职[20] 董事会秘书管理 - 解聘应在相关事实发生一个月内进行[9] - 违反规定上交所将惩戒[14] - 工作失职公司将内部问责[14] - 需签保密协议并持续保密[19] 其他规定 - 重大事项会议应告知列席并提供资料[12] - 工作制度由董事会制订解释[17] - 未尽事宜按法规和章程执行[17] - 抵触时按相关规定执行[17] - 制度自审议通过之日起实施[17]