证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2025-039 深圳香江控股股份有限公司 1 关于取消监事会、修订《公司章程》以及 修订、废止公司部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳香江控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日以现 场与通讯相结合的方式召开了第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于取 消监事会并修订<公司章程><股东会议事规则><董事会议事规则>及废止<监事会 议事规则>的议案》《关于修订公司部分管理制度的议案》。 一、取消监事会并修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规 则》及废止《监事会议事规则》情况 为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据中国证监会2025年3 月修订颁布的《上市公司章程指引》等规定，结合公司实际情况，公司拟取消监 事会，由审计委员会行使监事会职权，并对《深圳香江控股股份有限公司章程》 《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，同时废止《监事会议事规则》。 《公司章程》主要修订内容 ...