证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2025-065 新余钢铁股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 2025 年 10 月 29 日，新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会第十二次会议在公司会议室召开，本次会议通知及会议材料 以传真和电子邮件方式送达，会议以现场结合通讯形式召开。会议由刘建 荣先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人；公司部分高级管 理人员列席了会议。会议的召集和召开方式符合有关法律法规和《公司章 程》的有关规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《新钢股份 2025 年第三季度报告》 经审议，公司 2025 年第三季度报告符合公司经营财务情况，批准该 定期报告并同意对外披露。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于新增 2025 年度日常关联交易的议案》 经审议，本次增加 2025 年度日常关联交易预计额度是基于公司正常 生产经营确定，遵循公允、合理的 ...