董事会会议 - 董事会会议通知及资料于2025年10月17日送达，10月29日形成决议[3] - 公司董事9人，实到9人[4] 议案表决 - 《关于2025年第三季度报告的议案》等6项议案表决全票通过[8][17][19][22][25] 人事变动 - 王珍瑞辞去董事及总经理职务，拟提名张岩为非独立董事并聘任为总经理[10][13] 后续安排 - 6项议案需提请股东会审议，召开时间另行通知[51]