证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2025-046 北京信安世纪科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四 次会议于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室通过现场结合通讯方式召开，会议通 知于 2025 年 10 月 27 日于书面方式通知给全体董事。会议应到董事 7 人，实到 董事 7 人，公司全体高级管理人员列席会议。会议由李伟先生主持。本次会议召 集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京信安世纪科技股份 有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披 露的《北京信安世纪科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》 ...