董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事，设董事长、副董事长各1人[8] - 兼任高级管理人员的董事不超董事总数二分之一[8] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议[13] - 代表十分之一以上表决权股东等提议时应召开临时会议[13] - 董事长接到提议后十日内召集主持会议[14] - 定期会议提前十日、临时会议提前三日书面通知[14] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[20] - 董事不能出席可书面委托其他董事代为出席[21] 表决方式 - 可用记名投票、视频电话等方式表决[18] - 书面议案签字同意董事达法定人数成决议[19] 决议通过 - 提案须超全体董事半数投赞成票，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[21] - 董事回避表决时，无关联关系董事过半数通过决议[21] 其他规定 - 利润分配决议先通知审计，正式报告出具后再议其他事项[22] - 提案未通过且条件未重大变化，一个月内不审议相同提案[22] - 部分董事认为提案不明可要求暂缓表决[22] - 会议记录含日期等内容[22] - 会议档案由董事会秘书保存十年[24] - 本规则经股东会审议通过后生效[26]