深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-064 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八 次会议于 2025 年 10 月 28 日下午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议 的通知已于 2025 年 10 月 24 日以书面、电话通知及其他形式传达。本次会议由董事长 召集并主持，应出席董事 9 名，实到 9 名，其中 4 名董事以通讯表决方式出席会议，分 别为胡蝶女士、麦志荣先生、徐勇伟先生、江振雄先生，公司高级管理人员列席了会议。 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-065）。 本议案已经公司第五届董事会 ...