| 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 | 公告编号：2025-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | | 乐山巨星农牧股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十一次会 议于 2025 年 10 月 29 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知于 2025 年 10 月 26 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议由公司董事长段利锋先 生召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高级管理人员、董事候选人列 席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章 程》的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于提名选举公司第五届董事会非独立董事的议案》 公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司章程》的有关规定，公司第五届 董事会由 9 名董事组成，其中包括 6 名非独立董 ...