本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2025-073 西部黄金股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 2.审议并通过《关于子公司销售金精矿构成关联交易的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 关联董事齐新会、朱凌霄、丁鲲、伊新辉回避表决。 西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 17 日以直接送 达和电子邮件方式向全体董事、高级管理人员发出第五届董事会第二十二次会议 的通知，并于 2025 年 10 月 29 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由 董事长齐新会先生主持，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名（其中：以通讯表 决方式出席会议 4 人），公司全体董事在充分了解会议内容的基础上参加了表决。 公司高级管理人员列席了会议，会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议所作 ...