证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2025-052号 特此公告。 - 1 - 国网信息通信股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 公司董事会于 2025 年 10 月 24 日向各位董事发出了召开第九届 董事会第十九次会议的通知和会议资料，公司第九届董事会第十九次 会议于 2025 年 10 月 29 日以通讯方式召开，会议应表决董事 11 名， 实际表决董事 11 名，会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公 司董事会议事规则》的有关规定，审议了如下议案： 一、11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2025年第 三季度报告的议案》。 本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会全票审议 通过。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指 定媒体披露的《2025 年第三季度报告》。 二、11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公 司董事会审计委员会工作细则>的议案》。 三、11票同意，0票反 ...