证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-096 欧菲光集团股份有限公司 第六届董事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次（临时） 会议通知于 2025 年 10 月 25 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2025 年 10 月 28 日上午 10:30 在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开并表决。本次会议应 出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司全体高级管理人员列席本次会议。会议由 公司董事长蔡荣军先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过了《2025 年第三季度报告》 经全体董事讨论，公司《2025 年第三季度报告》的编制程序符合法律法规及《公 司章程》等各项规章制度的规定；公司《2025 年第三季度报告》的内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 ...