证券代码：601666 证券简称：平煤股份 编号：2025-083 平顶山天安煤业股份有限公司 第九届董事会第四十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第四十七次会议于 2025 年 10 月 24 日以书面、短信或电子邮件的 方式发出通知，于 2025 年 10 月 29 日采用通讯表决的方式召开，会 议由公司董事长焦振营先生主持。本次会议应表决董事 14 人，实际 表决董事 14 人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公 司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议通过如下事 项： 一、2025 年三季度报告 会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该报告。（全 文详见上海证券交易所网站） 二、关于聘任董事会秘书的议案 会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。 梁五星：1971 年 10 月出生，大学本科，高级工程师，曾任中国 平煤神马集团联合盐化有限公司副总经理；河南中平煤电有 ...