一、审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 | 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2025-107 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会议的通 知于 2025 年 10 月 20 日以通讯方式向各位董事发出，会议于 2025 年 10 月 28 日以 通讯方式召开。会议由公司董事长金卫东先生召集并主持，本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议参与表决 人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会 议审议通过了如下议案： 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾 丰股份 2025 年第三季度报告》。 ...