证券代码：603300 证券简称：海南华铁 公告编号：临 2025-091 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第十九次会议于 2025 年 10 月 29 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯 的方式召开。经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知已于 2025 年 10 月 28 日通过邮件、电话和专人送达等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由公司董事长张祺奥主持，高管列席。会议参与表决人数及召集、召 开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定， 合法有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司董事会 2025 年 10 月 30 日 公司《2025 年第三季度 ...