天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2025-056 天康生物股份有限公司 本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。 同意该项议案的票数为 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票； 二、备查文件 1、第八届董事会第二十八次（临时）会议决议； 2、第八届董事会审计委员会 2025 年第六次会议决议； 第八届董事会第二十八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天康生物股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十八次（临 时）会议通知于 2025 年 10 月 21 日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并 于 2025 年 10 月 29 日（星期三）上午 11：00 分以通讯表决方式召开，应到会董 事 7 人，实到会董事 7 人。公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、 《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由董事长张杰先生主持，经与会 人员认真审议，形成如下决议： 一、议案审议情况 （一）审议并通过公司《2025 年第三季度报告》的议案；（议案内容详见 刊登于 ...