獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次会议于 2025 年 10 月 28 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的会议通知和会议材料 已提前送达全体董事。会议应到董事 11 名，实到董事 10 名，独立董事史达因工 作原因未能出席，委托独立董事张晓东代为出席并行使表决权。部分高级管理人 员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。本次 会议由董事长刘德伟先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案： 一、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2025 年第三季度报告》。 具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、 《上海证券报》的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-63）。 在提交本次董事会审议前，本议案已经公司第九届董事会审计委员会第二次 会议审议通过。 证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2025-62 獐子岛集团股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关联董事刘德伟先生、张昱先生回避表 ...