证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2025-95 福建三木集团股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第五次会 议通知于 2025 年 10 月 18 日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于 2025 年 10 月 28 日以现场和通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由林昱董事 长主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2025 年第三季度报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （四）审议通过《关于制订<董事会审计委员会工作细则>的议案》 公司《董事会审计委员会工作细则》具体内容于同日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上。 《公司 2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-96） ...