星辉环保材料股份有限公司 证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2025-030 星辉环保材料股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》； 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《2025 年第三季度报告》。 公司董事会审计委员会已审议通过了《2025 年第三季度报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的最新规定，公司将不再设监事会， 监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，同时 对现行《公司章程》进行修订。 同时提请公司股东大会授权公司经营管理层办理章程修改、工商变更登记备案 等相关手续。修订后的《公司章程》在公司股东大会审议通过之后生效并实施。 1 星辉环保材料股份有限公司（以下 ...