会议时间 - 现场会议时间为2025年11月14日15点，预计半天[4] - 网络投票时间为当天9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] 董事相关 - 第五届董事会由9名董事组成，含6名非独立董事和3名独立董事[14][17] - 提名岳良泉等5人为非独立董事候选人[14] - 提名李光金等3人为独立董事候选人[17] - 任建明为职工代表董事候选人[14] - 董事任期三年，从第五届董事会履职日起算[14][17] 津贴标准 - 拟确定非独立董事津贴为6.00万元/年（税前）[8] - 拟确定独立董事津贴为12.00万元/年（税前）[11]