会议时间安排 - 股权登记日为2025年11月10日[4] - 网络投票时间为2025年11月14日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[5] - 符合出席条件的股东应于2025年11月14日10:00前到公司总部八层会议室现场确认[5] - 股东及股东代理人发言需于2025年11月13日前将资料发至公司邮箱登记[5] 公司章程修订 - 修订后不再设监事会或监事，监事会职权由董事会审计委员会行使[10] - 法定代表人辞任30日内确定新代表人，其以公司名义活动后果由公司承受[12] - 公司已发行股份总数为38721.8万股[13] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[13] 股东权益与责任 - 股东查阅、复制资料应提供持股证明，公司核实后提供[17] - 股东对股东大会、董事会决议内容违法可请求法院认定无效，程序违规可60日内请求撤销[17] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在董事等给公司造成损失时可书面请求监事会（审计委员会）或董事会起诉，特殊情况可自己名义起诉[18] 公司运营决策 - 股东会可授权董事会对发行公司债券作决议，公司经股东会决议或授权可发行股票、可转换公司债券[22] - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保，须经股东大会审议通过[23] - 董事会权限内担保事项，需全体董事过半数通过，且出席董事会会议的三分之二以上董事同意[23] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[23] - 董事人数不足规定或章程所定人数的2/3（即6人）、未弥补亏损达实收股本总额1/3、单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东大会[24] 董事与高管相关 - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，1名为职工代表董事[43] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[46] - 公司设总裁1名，由董事长提名、董事会聘任或解聘，根据经营需要设副总裁若干名[54] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上可不再提取[56] - 法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[57] 募集资金 - 2020年向特定对象非公开发行A股，募集资金总额38371.49万元，净额37661.59万元，2021年7月27日到账[78] - 拟将收购合众建材30%股权等3个募投项目结项，结余募集资金5103.65万元永久补充流动资金[78] 人员提名 - 建议提名5位董事候选人为第五届董事会董事候选人，1名职工代表董事将由公司职工代表大会民主推选产生[84] - 建议提名3位独立董事候选人为第五届董事会独立董事候选人[87] 股东持股 - 田玉波持有公司股份350万股[90] - 田广良持有公司股份45.04万股[91] - 田春山持有公司股份30万股[93]