会议信息 - 会议于2025年11月10日下午14:00现场召开，网络投票时间为当日[10] - 股权登记日为2025年11月5日[10] - 投票方式为现场与网络投票结合[10] 议案相关 - 会议需审议15项议案，含修订多项制度及选举独立董事[4][14] - 公司拟取消监事会，职权由董事会审计委员会承接[16] 制度修订 - 2025年10月11日修订多项制度，详情见上交所网站[19][22][25][28][31][34][37][40][43][46] 人员变动 - 第三届董事会独立董事王利辛辞职，占比不足三分之一[59] - 拟提名黄晓亚为第三届董事会独立董事候选人[59]