河南羚锐制药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二五年十月三十日 1 河南羚锐制药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程 会议召集人：公司董事会 会议方式：现场投票表决与网络投票表决相结合的方式 现场会议召开时间：2025 年 11 月 18 日下午 14：00 网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 台的投票时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15-15:00。 现场会议召开地点：河南省新县将军路 666 号羚锐制药会议室 2.05《关于修订<防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度>的议案》 2.06《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 2.07《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 会议主持人：公司董事长 出席会议人员： 1、截止 2025 年 11 月 11 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东可书面委托 代理人出席，该代理人不必 ...