本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>等十 项制度的议案》和《关于修订<审计委员会工作细则>等十七项制度的议案》。上 述《关于修订<公司章程>等十项制度的议案》尚需提交公司股东会审议，具体情 况如下： 一、《公司章程》修订情况 证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2025-066 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司治理制度的公告 上述事项尚需提交股东会审议，同时，公司董事会提请股东会授权公司管理 层及其进一步授权人士办理相关工商变更登记和章程备案等相关手续。 二、修订公司治理制度的情况 为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》及其他有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订公司治 理制度，具体情况如下： | 序 ...